公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-018

证券代码：430363 证券简称：上海上电主办券商：申万宏源承销保荐

上海上电电机股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430363 上海上电 2022 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海嘉定区兴文路 1200 号 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2022 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《董事会决议公告》（2022-013）
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案》
议案内容详见 2022 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《监事会决议公告》（2022-015）
（三）审议《2022 年半年度权益分派方案》

议案内容详见2022年8月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案公告》（2022-017）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-018

三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 9 月 16 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：上海嘉定区兴文路 1200 号 5 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市嘉定区兴文路 1200 号；联系电话：021-52633873-8001；传真：021-64637180；邮政编码：201815；联系人：黄松梅（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第三届董事会第二十五次会议决议》
经与会监事签字确认的《第三届监事会第九次会议决议》

上海上电电机股份有限公司董事会
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