公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-028

证券代码：430363 证券简称：上海上电主办券商：申万宏源承销保荐

上海上电电机股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：上海
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：祁新平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
42,682,541 股，占公司有表决权股份总数的 73.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公告编号：2022-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加闲置资金购买理财产品额度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月 9日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-027）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,682,541股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2022 年第二次临时股东大会会议决议》

上海上电电机股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日

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