公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-033

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：北京总公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：徐峰先生
6. 会议列席人员：高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐峰先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-033

鉴于公司第四届董事会已正式成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举徐峰为公司第四届董事会董事长，自决议通过之日起生效，任职期限 3年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐峰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任徐峰先生为公司总经理，自决议通过之日起生效，任职期限 3 年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任罗清先生为公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任罗清先生为公司副总经理、财务负责人，自决议通过之日起生效，任职期限 3 年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任彭木蚺女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任彭木蚺女士为公司董事会秘书，自决议通过之日起生效，任职期限 3 年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日

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