公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-032

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：北京总公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：徐峰先生
5.会议主持人：徐峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,310,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-032

本公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已于 2022 年 9 月 15 日届满，为保证公司董事会
工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名徐峰、罗清、王怀东、聂一彤、彭木蚺为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 14,310,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决
（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2022 年 9 月 15 日届满，为保证监事会工
作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名李文贺为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人李文贺为连任，不存在《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 14,310,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-032

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李文贺 监事 任职 2022 年 9 月 30 日 2022 年第三次临时股 审议通过
东大会

徐峰 董事 任职 2022 年 9 月 30 日 2022 年第三次临时股 审议通过
东大会

罗清 董事……
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