公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-003

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2. 会议召开地点：北京总公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：徐峰先生
6. 会议列席人员：监事会成员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事５人，出席和授权出席董事５人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信额度暨关联交易》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京西城支行申请授信额度 260 万元，期限

公告编号：2023-003

12 个月。本次授信公司实际控制人徐峰先生提供个人连带责任保证担保，具体情况以相关银行实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：同意４票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：

徐峰先生作为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日

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