公告日期：2023-04-18

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京总公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话通知方式发

出

5.会议主持人：徐峰先生

6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事５人，出席和授权出席董事５人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度总经理报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层撰写了《北京力码

科信息技术股份有限公司 2022 年度总经理报告》，汇报总经理 2022 年度工作情况。报告就 2022 年度公司经营情况及公司发展战略进行了阐述。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对０票；弃权０票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2022 年度董事会报告》，汇报董事会 2022 年度工作情况。报告主要就 2022 年公司业务发展及经营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《北京力码科信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

审议公司 2022 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘 2023 年会计师事务所》的议案

1.议案内容：

审议续聘 2023 年会计师事务所事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

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