公告日期：2023-04-18

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430367 力码科 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京伯彦律师事务所陈荣胜、许春明律师。
（七）会议地点

北京总公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《北京力码科信息技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2022 年度工作情况。报告就 2022 年度公司经营情况及公司发展战略进行了阐述。
（二）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《北京力码科信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）
（三）审议《公司 2022 年度财务决算》

审议公司 2022 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

（四）审议《公司 2022 年度利润分配》

根据公司实际经营情况，本年度暂不进行利润分配。
（五）审议《2023 年度财务预算》

审议公司 2023 年度财务预算情况。
（六）审议《续聘 2023 年会计师事务所》

审议续聘 2023 年会计师事务所事宜。
（七）审议《公司 2022 年度监事会报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《2022 年度监事会报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。
（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。
（九）审议《关于制定内幕知情人登记管理制度》

《内幕知情人登记管理制度》详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度的公告》（公告编号：2023-010）（十）审议《关于公司会计政策变更》

具体内容详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代……
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