公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-007

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京总公司
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：李文贺先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《2022 年度监事会报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-007

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《北京力码科信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算》
1.议案内容：
审议公司 2022 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算》
1.议案内容：

公告编号：2023-007

审议公司 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘 2023 年会计师事务所》
1.议案内容：
审议续聘 2023 年会计师事务所事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更》
1.议案内容：

具体内容详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）

2.议案表决结果：同意 3……
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