公告日期：2023-05-09

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：北京总公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：徐峰先生
5.会议主持人：徐峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,310,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2022 年度经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析，并对 2023 年工作提出了重点要求。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。
（二）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

该议案已于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网进行了公告披露，即《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

该议案主要就围绕相关法律法规和公司章程对公司 2022 年重要财务指标进行分析说明。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。
（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

该议案是结合公司目前实际经营情况，公司决定 2022 年度拟不进行利润分配。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

（五）审议《公司 2023 年财务预算方案的议案》

该议案主要就围绕相关法律法规和公司章程对公司2023 年财务预算方案进行审议。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。
（六）审议《续聘 2023 年会计师事务所的议案》

该议案是就 2023 年度会计师事务所续聘事宜进行决议。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。
（七）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

监事会就 2022 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。
（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

该议案审议了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。

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