公告日期：2024-05-10

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：北京总公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,388,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

具体内容见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并拟修订<公司章程>》的公告。（公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,388,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析，并对 2024 年工作提出了重点要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,388,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会就 2023 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,388,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《北京力码科信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,388,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

审议公 2023 年度主要会计数据和财务指标完成情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,388,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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