公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-033

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：光大证券
上海明波通信技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周长明
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《上海明波通信技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,846,456 股，占公司有表决权股份总数的 81.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》1.议案内容：

公司第四届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的有关规定，公司现拟组建第五届董事会，公司第五届董事会由5 名董事组成，提名周长明先生、栗原东彦先生、陈小元先生、刘铁先生、何达希先生为公司第五届董事会董事候选人，董事任期三年，任期自公司 2022 年 12月 6 日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,846,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无须回避表决
（二）审议通过《关于选举吴丽娜、王薇漪为上海明波通信技术股份有限公司第
五届监事会监事》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2019 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，公司监事会拟提名吴丽娜、王薇漪为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事
会，任期三年，任期自公司 2022 年 12 月 6 日起生效。

公告编号：2022-033

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,846,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无须回避表决
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-032），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,846,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无须回避表决
三、经本次股东大会……
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