公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-007

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：光大证券

上海明波通信技术股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购商品、接受劳务 40,000,000 21,338,860.75

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售商品、提供劳务 5,000,000 1,712,323.22

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 资金及担保等财务资助 40,000,000 22,900,000 根据公司具体资金需求
情况而定

合计 - 85,000,000 45,951,183.97 -

备注： 2022 年对合肥铭芯智能科技有限公司提供劳务 85 万，对苏州明波智能设备有
限公司销售商品86.2323万。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，
第一百条中所规定，挂牌公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），
应当经董事会审议：1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的交易；
2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，
且超过 300 万元。根据规定未达到需经董事会审议披露标准。

公告编号：2023-007

（二） 基本情况
明细如下：

交易类型 交易对方 关联关系 交易内容 预计发生金额

购买原材料、燃 苏州明波智能 公司参股 采购商品、接受 40,000,000

料和动力、接受 设备有限公司 35%的投资企 劳务

劳务 业

出售产品、商 合肥铭芯智能 公司参股 30% 提供劳务 5,000,000
品、提供劳务 科技有限公司 的投资企业

其他 银行贷款担保 周长明系公司 银行贷款提供 40,000,000
及个人借款 控股股东、高管 连带责任担保

何雪凡与周长 及向公司提供

明为夫妻关系。 无息借款

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事周长明、何达希为公司的关联方，
涉及本次关联交易，回避表决；该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
关联方周长明、何雪凡为公司提供连带责任担保未收取任何费用，周长明为公司提供免

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