公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-017

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：光大证券
上海明波通信技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：周长明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海明波通信技术股份有限公司关于全资子公司增资的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-017

上海明波通信技术股份有限公司的全资子公司日本Bwave为促进业务快速 持久发展，拟增加注册资本3000万日元（2023年6月7日日元汇率5.1，约折合人 民币153万元），增资后的注册资本金为9800万日元。
根据公司章程，该议案无须提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》

上海明波通信技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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