公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-025

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：光大证券
上海明波通信技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以邮件和电话方
式发出

5.会议主持人：周长明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告 》
1.议案内容：

公告编号：2023-025

具体内容详见2023年12月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》（公 告编号为：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月5日上午10点在公司 会议室以现场会议形式召开，审议上述相关议案。具体内容详见2023年12月21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关 于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》

上海明波通信技术股份有限公司
董事会

公告编号：2023-025

2023 年 12 月 21 日

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