
公告日期:2023-12-21
公告编号:2023-025
证券代码:430368 证券简称:明波通信 主办券商:光大证券
上海明波通信技术股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 11 日以邮件和电话方
式发出
5.会议主持人:周长明
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告 》
1.议案内容:
公告编号:2023-025
具体内容详见2023年12月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(www.neeq.com.cn)的《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》(公 告编号为:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月5日上午10点在公司 会议室以现场会议形式召开,审议上述相关议案。具体内容详见2023年12月21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关 于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》
上海明波通信技术股份有限公司
董事会
公告编号:2023-025
2023 年 12 月 21 日
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