公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-028

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：光大证券
上海明波通信技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周长明
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《上海明波通信技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,367,224 股，占公司有表决权股份总数的 81.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与光大证券股份有限公司签署解除持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2023-024），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公
司签署持续督导协议书的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2023-024），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-028

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（三）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与光大证券
股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2023-024），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2023-024），本次会议的具体内……
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