公告日期：2024-04-23

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海明波通信技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2024 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《上海明波通信技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430368 明波通信 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所 2 名律师参与会议。
（七）会议地点

上海市浦东新区科苑路 399 号 12 栋 6 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》（三）审议《2023 年财务决算报告》

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2023
年财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年年度报告》

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《上海明波通信技术股份有限公司 2023 年年度报告》，年报财务数据经中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海明波通信技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。
（六）审议《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明。具体内容详见 2024 年 4 月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海明波通信技术股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2024-004）。
（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度与关联方发生的日常性关联交易事项进

行预计，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：20……
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