公告日期：2023-12-08

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 11 月 22 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十

次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股 份，用于员工持股计划（以下简称“本次回购股份”），本议案尚需提交 2023 年第三 次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，公司拟以自有资金回购 公司股份，用于员工持股计划。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.75元（含本数），具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购

实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为3.27元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次股份回购定价考虑了每股净资产、二级市场价格等，本次回购股份价格合理， 不存在损害挂牌公司利益的情况。

（一）公司股票二级市场交易情况

公司近一年以来二级市场成交情况如下表所示：

交易数 交易金

区间 换手率 最终价 交易均价 最高价

量 额

2022年11月21日-

144万股 560万元 1.82% 3.00元 3.90元 6.51元

2023年11月21日

注：数据来源于wind。

由于公司股票采取集合竞价交易方式，交易具有一定活跃性，截至2023年11月21 日，公司股票的收盘价为3.00元可初步反映公司的股价。

（二）公司每股净资产

根据公司披露的2023年半年度报告（财务数据未经审计），截至2023年6月30日， 归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.40元，根据公司披露的2022年年度报告（经审 计），截至2022年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.38元。本次回购 价格上限不高于上述公开披露的每股净资产。

（三）公司前期定向发行价格

公司挂牌以来共进行过3次定向发行，距离本次员工持股计划时间最近1次的定向 发行为，上海德荔企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德同领航创业投资中心（有 限合伙）于2017年8月完成认购，发行价格为12.00元/股，发行股数为5,000,000股。 由于公司前次发行认购之日距本次回购股份公告之日已超5年，时间间隔较久，定向 发行的股票价格较本次回购股份有效市场参考价的参考意义较弱，因此未采用前次发 行价格确定有效市场参考价格。

本次股份回购定价考虑了每股净资产、二级市场价格等，本次回购股份价格合理， 不存在损害挂牌公司利益的情况。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

公司第八届董事会第十三次会议通过回购股份决议前60个交易日……
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