公告日期：2024-04-22

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司电商楼三楼中会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以邮件和电话等方
式发出

5.会议主持人：董事长梁斌

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、部分监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理作为董事会领导下的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主
持公司的经营管理工作，并对董事会负责。公司总经理根据 2023 年工作情况， 编写了《贵州威门药业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并由总经理 进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会作为公司股东大会的执行机构，行使执行股东大会决议、制定公司 经营管理、财务预决算方案和利润分配方案等职权，公司董事会根据 2023 年 工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》，并由董事长进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-011）、《贵州威门药业股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）关于贵州威门药业股份有限公司实际控制人及其他关联方资金占用情 况的专项说明》（北京大华核字【2024】00000021）。

2.议案）表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事梁斌、杨槐对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<贵州威门药业股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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