公告日期：2024-04-22

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司电商楼四楼小会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以邮件和电话等方式发
出
5.会议主持人：监事会主席张康宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限
公司 2023 年度监事会工作报告》，并作汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《贵州威门药业股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）关于贵州威门药业股份有限公司实际控制人及其他关联方资金占用 情况的专项说明》（北京大华核字【2024】00000021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<贵州威门药业股份有限公司 2023 年募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司募集 资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况和财务情况，公司编制了《贵州威门药业股份
有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《贵州威门药业股份有限公司章程》规定，公司编制了《贵 州威门药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意……
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