公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-018

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为贵州威门药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡北忠、周松、查俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2022 年 8 月 1 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了提名胡北
忠、周松先生、查俊为独立董事的相关议案。

胡北忠先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，致公党党员，无境外永久居
留权，研究生学历，教授、注册会计师，毕业于西南财经大学。2006 年 12 月 至今任贵州财经学院会计学院教授，担任贵州航天电器股份有限公司独立董 事、贵州水矿股份有限公司独立董事、贵阳市农业农垦投资集团有限公司外部 董事。2022 年 7 月至今，任贵州威门药业股份有限公司独立董事。

周松先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，
毕业于贵州大学。副高职称，中国法学会会员、中国仲裁法学研究会会员，中 国政法大学仲裁研究院研究员，上海、贵阳、大连、遵义等仲裁委员会仲裁员， 贵阳仲裁委员会建设工程争议评审中心评审专家，贵阳市国资委外部董事专家 库专家，贵阳市人民检察院专家委员会专家、听证员，贵阳市中小企业信用担 保中心评审专家，贵州省律师协会立法咨询工作委员会委员，贵阳市律师协会 监事会执行监督工作委员会副主任，贵阳市观山湖区法学会常务理事。参与创

公告编号：2024-018

办上海中联（贵阳）律师事务所（原贵州君跃律师事务所），现任上海中联（贵 阳）律师事务所执委会副主任。2022 年 7 月至今，任贵州威门药业股份有限公 司独立董事。

查俊先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
副教授，毕业于厦门大学。2012 年 7 月至今任职于贵州民族大学。参与《六种 民族药质量标准研究》课题研究；主持贵州省科技厅《表面分子印迹技术在生 物毒素检测中的应用》联合基金项目。2022 年 7 月至今，任贵州威门药业股份 有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事胡北忠、
周松、查俊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

胡北忠 10 10 0 0 否 4

周松 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。