公告日期：2024-05-16

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数77,628,360 股，占公司有表决权股份总数的 62.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 260,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；（董事王波宇、周松、胡北忠通过网络参
会）

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；（监事俞佳妮通过网络参会）

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会作为公司股东大会的执行机构，行使执行股东大会决议、制定公司 经营管理、财务预决算方案和利润分配方案等职权，公司董事会根据 2023 年 工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》，并由董事长进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,368,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.67%；反对股数 260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限
公司 2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,368,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.67%；反对股数 260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据 2023 年工作情况，组织编写了《威门药业股份有限公
司独立董事述职报告》，并进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,368,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.67%；反对股数 260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-011）、《贵州威门药业股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,368,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.67%；反对股数 260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.ne……
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