公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-048

证券代码：430369 证券简称：威门药业 主办券商：申港证券
贵州威门药业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《贵州威门药业股份有限公 司公章程》的规定，为了公司的持续发展，优化公司战略布局，扩大公司研发 竞争力。公司拟成立一家以科研为主的全资子公司。

公司名称：广东省珠海市横琴威门智创科技有限公司（暂定），注册资本： 2500 万元。公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关最终核准登记为 准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，挂牌 公司新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 24 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司拟成立全资子公司的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年第
一次临时股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

公告编号：2024-048

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广东省珠海市横琴威门智创科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）

注册地址：待定

主营业务：中医药、中成药、中药经典名方、养生保健产品、中医药食品、药食同源、特殊医学用途配方食品的研发、加工生产、检测、认证产业化标准建设；濒危稀缺药用动植物人工繁殖技术及代用品开发和生产，先进农业技术在中药材规范化种植、养殖中的应用，中药有效成分的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用，中药现代剂型的工艺技术、生产过程控制技术和装备的开发与应用，中药饮片创新技术开发和应用，中成药二次开发和生产；中医药研究室、实验室、名老中医工作室、中医药服务贸易、中医药科技服务成果转化等中介机构；拥有自主知识产权的新药开发和生产；天然药物开发和生产；满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产；药物新剂型、新辅料、儿童药、短缺药的开发和生产；生物医药、海洋医药与生化制品技术开发与服务；原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用；制药新工艺新品种研发与生产；中药材 GAP 生产基地、绿色道地药材和特色健康产品的交易平台、国家医药成果转移转化试点示范基地、医药技术成果转移转化服务平台和交易中心的运营；互联网医院、“互联网+ "医疗健康服务、医疗大数据技术研发；（国家法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，特批的事项，待批准后，方可经营）（以工商登记机关核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2024-048

贵州威门药业

现金 2500 万元 100% 0
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