公告日期：2022-04-20

证券代码：430370 证券简称：谢裕大 主办券商：国元证券
谢裕大茶叶股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 09：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430370 谢裕大 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名律师。
（七）会议地点

谢裕大茶叶股份有限公司博物馆三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年度进行了总结，包括 2021 年度公司经营情况、董事
会日常工作情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]230Z1519 号《谢裕大茶叶股份有限公司审计报告》，公司 2021 年度合并报表期末可分配利润为 15,339,339.00 元。 根据公司经营需要，2021 年度公司不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《谢裕大茶叶股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-011）。
（六）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2022-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人……
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