公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-019

证券代码：430370 证券简称：谢裕大 主办券商：国元证券
谢裕大茶叶股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十九条 公司、股东、董事、监事、 第一百九十九条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，可 高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调 以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，也可以直接向黄山仲裁委 解机构进行调解，也可以直接向黄山仲裁委
员会申请仲裁。 员会申请仲裁。

若公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东合法
权益，并对异议股东作出合理安排。公司在
终止挂牌过程中制定合理的投资者保护措
施。其中，公司主动终止挂牌的，公司或公
司控股股东、实际控制人应当制定合理的投
资者保护措施，通过提供现金选择权、回购
安排等方式对股东的权益提供保护；公司被
强制终止挂牌的，公司或公司控股股东、实
际控制人应该与其他股东主动、积极协商解
决方案，可以通过设立专门基金等方式对投
资者损失进行合理的补偿。

公告编号：2022-019

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

三、备查文件
《谢裕大茶叶股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

谢裕大茶叶股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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