公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-028

证券代码：430370 证券简称：谢裕大 主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2022年 9 月 14 日审议并通过：

提名谢一平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,235,000 股，占公司股本的 29.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢毅强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 4.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢明之先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名桂利权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

桂利权，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，本科学历，
农艺师，民建党员，中国人民政治协商会议第九届黄山市徽州区委员会委员。1998 年

公告编号：2022-028

至 2001 年在合肥柴油机厂担任管理员工作；2002 年至 2006 年在徽州区仁达宾馆担任
经理工作；2007 年至今在谢裕大茶叶股份有限公司行政中心担任行政副总监工作、谢裕大子公司黄山慎裕堂茶文化有限公司担任总监工作、黄山市徽州区复兴有机茶产销专业合作社理事长。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2022 年9 月 14 日审议并通过：

提名万升先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 104,000股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢海英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何益飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 9 月 14 日审议并通过：

选举程朝阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。
选举王玉龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王玉龙，男，汉族， 1990 年出生，高中学历。2010 年 1 月至今，在谢裕大茶叶股
份有限公司从事水电、机修等工作。

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