公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-004

证券代码：430370 证券简称：谢裕大 主办券商：国元证券
谢裕大茶叶股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢一平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数55,487,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈军因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《谢裕大茶叶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

谢裕大茶叶股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日

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