公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：430370 证券简称：谢裕大 主办券商：国元证券
谢裕大茶叶股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面通知及电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席万升先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2023 年度监事会

公告编号：2024-006

工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn ）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（ 公告编号：2024-014）。

公告编号：2024-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《谢裕大茶叶股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号: 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统……
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