公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-026

证券代码：430370 证券简称：谢裕大 主办券商：国元证券
谢裕大茶叶股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢一平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数58,387,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭翔宇先生为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

因陈军先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名郭翔宇先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。郭翔宇先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,387,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭翔 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
宇 13 日 时股东大会

陈军 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录
《谢裕大茶叶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-026

谢裕大茶叶股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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