公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-027

证券代码：430370 证券简称：谢裕大 主办券商：国元证券
谢裕大茶叶股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司博物馆三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以书面通知及电话
方式发出

5.会议主持人：董事长谢一平先生

6.会议列席人员：全体监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立参股子公司议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

谢裕大茶叶股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人姚微、曹海娜共同出资设立参股子公司黄山华筑酒店管理有限公司，注册地址安徽省黄山市徽州区岩寺镇文峰西路 1 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司出资人民
币 250,000.00 元，占注册资本的 25%；姚微出资 250,000.00 元，占注册资本的
25%；曹海娜出资 500,000.00 元，占注册资本的 50%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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