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公告日期：2024-09-19
公告编号：2024-029
证券代码：430370 证券简称：谢裕大 主办券商：国元证券
谢裕大茶叶股份有限公司副董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于 2024 年9 月 19 日审议并通过。
选举谢明之先生为公司副董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024
年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,900,000 股，占公司股本的 4.26%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
因公司董事、副董事长陈军先生向公司董事会提交辞职报告，为保证公司董事会正常运行，根据《公司章程》的规定，董事会选举谢明之生为公司第五届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有
公告编号：2024-029
利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。
三、备查文件
《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
谢裕大茶叶股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日
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