公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-028

证券代码：430370 证券简称：谢裕大 主办券商：国元证券
谢裕大茶叶股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司博物馆三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以书面通知及电话
方式发出

5.会议主持人：董事长谢一平先生

6.会议列席人员：全体监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谢明之先生为公司第五届董事会副董事长的议案》

公告编号：2024-028

1.议案内容：

选举谢明之先生担任公司第五届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。谢明之先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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