公告日期:2023-01-18
公告编号:2023-001
证券代码:430375 证券简称:星立方 主办券商:安信证券
北京星立方科技发展股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵起高先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经与安信证券充分协商与友好沟通,公司拟与安信
公告编号:2023-001
证券解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见,双方拟签署解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案
1.议案内容:
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定,公司拟变更持续督导主办券商,就上述事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京星立方科技发展股份有限公司关于与安信证券解除持续督导协议的情况说明》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案1.议案内容:
根据公司战略发展的需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求,公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》,由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容:
为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行,现提请股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和相关监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司与原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的服务协议已履行完毕,随着公司业务的发展,基于公司战略规划发展需求,为进一步推进公司审计工作的开展,经公司综合评议,董事会决定聘请北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2022 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本……
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