公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-010

证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券
北京星立方科技发展股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：温博女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京 星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司监 事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以

公告编号：2023-010

汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

审议通过了由北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留 意见的公司 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年年度报
告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京星立方科技发展股份有限公司 2022 年年 度报告》（公告编号：2023-011）、《北京星立方科技发展股份有限公司 2022 年 年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-010

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2022 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

基于公司发展需要，公司 2022 年年度预计不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规的要求，编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体
内容 详见公司……
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