公告日期：2023-05-18

证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券
北京星立方科技发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵起高
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,569,504 股，占公司有表决权股份总数的 57.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年
度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,569,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需进行回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年
度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,569,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需进行回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度
财务报告由北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 公司 2022 年度审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,569,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需进行回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京星立方科技发展股份有限公 2022 年年度报告》及《北京星立方科技发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,569,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需进行回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,569,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需进行回避表决。
（六）审议通过《……
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