公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-025

证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券
北京星立方科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵起高

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京 星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董 事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-025

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟增加银行综合授信额度，公司拟 向中国民生银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司和北京银行股份有 限公司申请银行授信额度合计不超过 2000 万元人民币。具体授信贷款额度、 授信期限、资金用途、贷款利率等以公司与上述银行协商确定后签署的书面合 同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司根据经营结构 调整计划，拟注销控股子公司南天星联(北京)教育科技有限公司，注销完成后 不再纳入公司合并报表范围。本次注销该控股子公司，不会对公司整体业务的 发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认公司对外投资设立全资子公司北京星立方数字出版传
媒有限公司的议案》
1.议案内容：

公司对外投资 100 万元人民币设立全资子公司北京星立方数字出版传媒
有限公司。本次对外投资是为配合公司的战略发展，积极探索教辅教材数字化 出版业务领域，寻求新的盈利增长点，增加营业收入，促进公司的快速发展。

公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于确认公司对外投资设立全资子公司深圳星立方数字传播有
限公司的议案》
1.议案内容：

公司对外投资 100 万元人民币设立全资子公司深圳星立方数字传播有限
公司。本次对外投资用于开拓深圳及粤港澳大湾区教育信息化市场，抓住深圳 市教育信息化升级的契机，寻求新的市场和新的盈利增长点，增加营业收入， 促进公司的快速发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第三届董事会 第二十次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司
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