公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-014

证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券
北京星立方科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵起高

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京 星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董 事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

公司第三届董事会任期已于 2023 年 4 月 15 日到期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 5 名 董事组成，任期三年（任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满 之日止），拟提名如下人员为第四届董事会董事候选人：

1、同意第三届董事会董事赵起高先生为第四届董事会董事候选人；

2、同意选举尹晓卓女士为第三届董事会董事候选人；

3、同意第三届董事会董事刘宇明先生为第四届董事会董事候选人；

4、同意第三届董事会董事张东涛先生为第四届董事会董事候选人；

5、同意第三届董事会董事马啸先生为第四届董事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就 任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
审议本次会议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第三届董事会

公告编号：2024-014

第二十三次会议决议》。

北京星立方科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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