公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-017

证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024
年 6 月 26 日审议并通过：

提名赵起高先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹晓卓女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宇明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,999,980 股，占公司股本的 28.5362%，不是失信联合惩戒对象。

提名张东涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马啸先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-017

（二）首次任命董监高人员履历

新任董事人选尹晓卓女士简历:

尹晓卓，女，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南师范
大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位。2013 年 8 月至 2018 年 9 月，就职于华
夏银行；2018 年 10 月至 2023 年 1 月，任仁东集团、仁东控股股份有限公司投资管
理部高级投资经理、投资部总经理助理、投资管理部副总经理；2023 年 2 月至今，云 南南天电子信息产业股份有限公司任投资管理部副经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次次会议于 2024
年 6 月 26 日审议并通过：

提名杨杨女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名温博女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 26 日审议并通过：

选举李艳女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 299,000 股，占公司股本的 0.3282%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2024-017

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一……
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