公告日期：2024-07-16

证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券
北京星立方科技发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵起高
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股共 5 人，持有表决权的股份总数53,018,004 股，占公司有表决权股份总数的 58.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已于 2023 年 4 月 15 日到期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会 5 名董 事组成，任期三年（任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之 日止），拟提名如下人员为第四届董事会董事候选人：

1、同意第三届董事会董事赵起高先生为第四届董事会董事候选人；

2、同意选举尹晓卓女士为第四届董事会董事候选人；

3、同意第三届董事会董事刘宇明先生为第四届董事会董事候选人；

4、同意第三届董事会董事张东涛先生为第四届董事会董事候选人；

5、同意第三届董事会董事马啸先生为第四届董事会董事候选人。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

由于公司第三届监事会任期已于 2023 年 4 月 15 日到期届满，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，将由职工代表大会选举产生，拟提名 如下人选为第四届监事会股东代表监事候选人。

1、同意第三届监事会监事杨杨女士为第四届监事会股东代表监事候选人；
2、同意第三届监事会监事温博女士为第四届监事会股东代表监事候选人。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出

议案 席会议有效 是否当
议案名称 得票数

序号 表决权的比 选

例（%）

1.1 同意第三届董事会董事赵 53,018,004 100% 是

起高先生为第四届董事会

董事候选人

1.2 同意选举尹晓卓女士为第 53,018,004 100% 是

四届董事会董事候选人

1.3 同意第三届董事会董事刘 53,018,004 100% 是

宇明先生为第四届董事会

董事候选人

1.4 同意第三届董事会董事张 53,018,004 100% 是

东涛先生为第四届董事会

董事候选人

1.5 同意第三届董事会董事马 53,018,004 100% 是

啸先生为第四届董事会董

事候选人

3. 关于增补监事的议案表决结果

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