公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-028

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：安信证券
深圳市海格物流股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席梁丹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-028

定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/) 披露的《2023 年半年度报告》，公告编号为：2023-026。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一) 经全体与会董事签字并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》及相关资料;

(二)《深圳市海格物流股份有限公司 2023 年半年度报告》。

深圳市海格物流股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日

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