公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-039

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：安信证券
深圳市海格物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规则的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430377 海格物流 2023年12月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

基于公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所团队目前已由深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)吸收，为保持公司审计工作的连续性，并结合公司经营管理需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 8 年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

此次更换会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-039

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（二）登记时间：2024 年 1 月 3 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云
链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵积虎 邮编：518083 电话：0755-23601249 传
真：0755-23807500 转 2757邮箱：ir@hercules-logistics.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用需自理。
五、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字并……
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