公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-003

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2. 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格
云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长梅春雷
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举梅春雷先生为公司第五届董事会董事长职务，任期与本届董事会任期一致，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘梅春雷先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要，续聘梅春雷先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘赵积虎先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要，续聘赵积虎先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘阮继红女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展需要，续聘阮继红女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严福洋、向吉英对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。公司控股股东深……
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