公告日期：2024-04-25

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格
云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发
出
5. 会议主持人：梅春雷
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告摘要》。议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统披露的公告（公告编号：2024-010、2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2023年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海
格物流股份有限公司 2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度的工作情况，审议《深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2024年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2……
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