公告日期：2024-05-16

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券
深圳市海格物流股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事赵积虎
6.召开情况合法合规性说明：

因本公司董事长梅春雷先生外出公办，经公司半数以上董事共同推举董事赵积虎先生主持本次股东大会会议。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规则的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数66,128,927 股，占公司有表决权股份总数的 51.81%。

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告摘要》。议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统披露的公告（公告编号：2024-010、2024-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,128,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2023年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,128,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海
格物流股份有限公司 2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度的工作情况，审议《深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,128,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规规定及 2023 年度的工作情况，审议《2024年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,128,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 66,128,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表……
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