
公告日期:2023-04-21
证券代码:430380 证券简称:成明节能 主办券商:长江证券
陕西成明节能技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第三次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
本次会议采用现场投票和通讯方式相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日上午 9:30。
现场会议时间和通讯会议时间一致。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430380 成明节能 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的陕西永佳律师事务所冯涛、丁路兵律师现场见证。
(七)会议地点
陕西省西安市高新区锦业绿地领海大厦 B 座 12004
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023- 006)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
(二)审议《2022 年董事会工作报告》
对董事长许超汇报的 2022 年度董事会工作情况予以审议。
(三)审议《2022 年监事会工作报告》
对监事会主席郑江忠汇报的 2022 年度监事会工作情况予以审议。
(四)审议《2022 年财务决算报告》
对公司 2022 年度财务决算情况予以审议。
(五)审议《2023 年财务预算报告》
对公司 2023 年度财务预算情况予以审议。
(六)审议《2022 年利润分配方案》
公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》
对 2022 年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况予以审议。(八)审议《董事会关于 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》
详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《陕西成明节能技术股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2023-013)。
(九)审议《监事会关于 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》
详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《陕西成明节能技术股份有限公司监事会关于 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2023-013)。
(十)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-016)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.(1)自然人股东持本人身份证、账户卡(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复……
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