公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-001

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：陕西省西安市雁塔区绿地领海大厦 B 座 2004 室

3. 会议召开方式：现场会议+远程会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：许超
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事高洪飞因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名瞿亚梅为公司董事》的议案
1.议案内容：

公司原董事李成明因去世辞去公司董事职务，为公司经营管理需要，董事会拟聘任瞿亚梅为公司新任董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新聘董事具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

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