公告日期：2024-04-24

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：陕西省西安市雁塔区绿地领海大厦 B 座 2004 室

3. 会议召开方式：现场会议+远程会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：许超

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高洪飞因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公司财务状况、持续经营能力、公司管理层管理能力存疑。”
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公司财务状况、持续经营能力、公司管理层管理能力存疑。”
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公司财务状况、持续经营能力、公司管理层管理能力存疑。”
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公司财务状况、持续经营能力、公司管理层管理能力存疑。”
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公司财务状况、持续经营能力、公司管理层管理能力存疑。”
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况
的专项审计说明》
1.议案内容：

《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事高洪飞认为“公司经营状况逐年恶化，不断计提坏账，收入、利润、资产不断减少，对公……
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