公告日期：2020-09-30

公告编号：2020-029

证券代码：430383 证券简称：红豆杉 主办券商：银河证券
江苏红豆杉健康科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第七次会议决议
通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年 9 月 30 日发出，满足召开
临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程 约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430383 红豆杉 2020 年 10 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
无锡市锡山区东港镇港下（红豆工业城内）红豆杉办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对参股公司增资暨关联交易的公告的议案》

江苏阿福科技小额贷款股份有限公司（以下简称“阿福科贷”）为江苏红豆杉健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，目前注册资本为 23,000万元，公司出资占其注册资本的 20%。根据经营业务发展需要，为补充资本金，阿福科贷拟新增注册资本 12,000 万元，由现有股东按持股比例以货币资金进行增资，其中，公司对其增资 2,400 万元，红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）对其增资 3,000 万元，无锡产业发展集团有限公司对其增资 3,000 万元，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”）对其增资 3,000 万元，江苏红豆国际发展有限公司（以下简称“国际公司”）对其增资 600 万元。本次增资完成后，阿福科贷的注册资本将增加至 35,000 万元，各股东股权比例保持不变。
由于红豆集团为公司控股股东，红豆股份、国际公司及阿福科贷为红豆集团控股子公司，根据有关规定，红豆集团、红豆股份、国际公司及阿福科贷为公司关联法人，本次增资构成关联交易。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏红豆杉健康科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易公告》（编号：2020-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔……
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