公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-034

证券代码：430385 证券简称：中一检测 主办券商：长江证券
浙江中一检测研究院股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：宁波市高新区清逸路 69 号 C 幢 4 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：应赛霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,257,365 股，占公司有表决权股份总数的 53.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈冬春因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-034

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名方煌熔先生为董事的议案》
1.议案内容：

提名方煌熔先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 21,257,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名麻晓书先生为董事的议案》
1.议案内容：

提名麻晓书先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 21,257,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名邓宇翔先生为董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-034

提名邓宇翔先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 21,257,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

方煌 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第三次临 审议通过
熔 29 日 时股东大会

麻晓 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第三次临 审议通过
书 29 日 时股东大会

邓宇 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第三次临 审议通过
翔 29 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江中一检测研……
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