公告日期：2023-05-19

证券代码：430385 证券简称：中一检测 主办券商：长江承销保荐
浙江中一检测研究院股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长应赛霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,539,365 股，占公司有表决权股份总数的 56.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邓宇翔因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会制定《公司 2022 年度董事会工作报告》，公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度各项工作开展情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,539,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会制定《公司 2022 年度监事会工作报告》，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度各项工作开展情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,539,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《浙江中一检测研究院股份有限公司 2022 年年度报告》、《浙江中一检测研究院股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,539,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经济指标完成情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,539,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,539,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于确定公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转……
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