公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-021

证券代码：430385 证券简称：中一检测 主办券商：长江承销保荐
浙江中一检测研究院股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：应赛霞女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邓宇翔因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》
1.议案内容：

温州中一检测研究院有限公司（以下简称“温州中一”）成立于 2018 年 06

公告编号：2023-021

月 05 日，注册地位于浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴区路 55 号北航大厦附属
楼一楼 103 室，法定代表人为方煌熔。经营范围包括实验室检测技术服务及技 术咨询服务；建设项目职业病危害评价及检测技术服务；土壤检测及技术开发； 农产品质量安全检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。截止 2023 年 8 月 31 日，公司实收资本 800 万元。

温州中一股权评估单位为银信资产评估有限公司，评估值为 331.71 万元。 公司拟转让持有的温州中一 50%的股权，转让给温州精一检测有限公司，本次 股权转让的价格为 167.5 万元人民币。本次股权转让后，公司仍持有温州中一 15%股份。

本次交易不构成重大资产重组。 按照《非上市公众公司重大资产重组管
理办法》，出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资 产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。最近十二个月公司存
在出售股权资产的事项，出售标的资产为福州中一的股权。截至 2023 年 6 月
30 日，温州中一净资产 5,329,634.94 元，总资产 10,120,543.20 元，福州中
一净资产 97,670.46 元，总资产 3,404,158.30 元，累计净资产 5,421,305.4
元，累计总资产 13,524,701.5 元。公司最近一个会计年度经审计合并资产总 额为299,298,632.89元，归属于挂牌公司股东的资产净为117,317,115.41元。 最近十二个月公司累计出售资产总额、资产净额以及本次成交价格均未达到公 司最近一个会计年度经审计合并资产总额及资产净额的 50%，也未达到公司最 近一个会计年度经审计合并资产总额及资产净额的 30%，故不构成重大资产重 组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2023-021

浙江中一检测研究院股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。